作者： 西柚 ， chaincatcher
編輯： Marco ， ChainCatcher
以太坊ETF批準(zhǔn)上線(xiàn)后的第二天，加密做市商及投資機(jī)構(gòu)Jump Crypto就開(kāi)啟了集中大規(guī)模拋售行為，被社區(qū)指責(zé)為本次加密市場(chǎng)崩盤(pán)的罪魁禍?zhǔn)住?/p>
根據(jù)鏈上數(shù)據(jù)顯示，近10天內(nèi)，Jump Crypto累計(jì)拋售的ETH價(jià)值已超過(guò)3億美元。
Jump Crypto作為知名高頻交易公司Jump Trading的加密子公司，曾參與了Solana、Wormhole等多個(gè)加密項(xiàng)目的投資和孵化，一度是加密行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注，這次大舉拋售的異常行為，更讓社區(qū)用戶(hù)紛紛猜測(cè)，是否要退出加密領(lǐng)域。
以太坊單日最大跌幅超25%，Jump Crypto拋售或是罪魁禍?zhǔn)?p>8月5日，以太坊最低價(jià)觸及2100美元，單日最大跌幅超25%，而單日幣價(jià)波動(dòng)幅度創(chuàng)下自2022年11月以來(lái)的新高。現(xiàn)以太坊報(bào)價(jià)為2358美元，已完全抹去了今年以來(lái)的漲幅，并創(chuàng)下近7個(gè)月以來(lái)的低點(diǎn)。
除了外圍宏觀利空消息影響外，做市商Jump Crypto大規(guī)模轉(zhuǎn)移代幣則是引發(fā)以太坊今日價(jià)格恐慌性暴跌的主要場(chǎng)內(nèi)誘因。
加密投資公司Cake Group首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Julian Hosp在社交媒體發(fā)文表示，近幾日加密市場(chǎng)被大舉拋售或因Jump Trading，要么是因?yàn)閭鹘y(tǒng)市場(chǎng)被追加保證金，需要流動(dòng)性，要么是因?yàn)楸O(jiān)管原因退出加密貨幣業(yè)務(wù)。
另外，BitMEX聯(lián)創(chuàng)Arthur Hayes也在社交媒體上發(fā)文表示，其通過(guò)傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的消息渠道得知，某個(gè)“大家伙”倒下并賣(mài)出了所有加密資產(chǎn)，而這個(gè)“大家伙”被社區(qū)猜測(cè)其所指為Jump Crypto。
據(jù)加密貨幣偵探EmberCN透露，自7月25日美國(guó)現(xiàn)貨以太坊ETF推出幾天后，Jump似乎就已開(kāi)始贖回價(jià)值超過(guò)5億美元的Lido的wstETH，以換取ETH。
在過(guò)去的10天內(nèi)，鏈上數(shù)據(jù)Spot On Chain顯示，自7月25日開(kāi)始，被標(biāo)記為Jump Crypto錢(qián)包向CEX交易所充值了累計(jì)價(jià)值為2.79億美元的ETH。
目前，Jump Crypto向CEX轉(zhuǎn)移的行動(dòng)還在繼續(xù)，過(guò)去24小時(shí)內(nèi)，又再次向交易所充值了4678萬(wàn)美元的ETH。
截至發(fā)稿時(shí)，Jump Crypto已陸續(xù)累計(jì)向CEX交易所轉(zhuǎn)賬價(jià)值超過(guò)3億美元的ETH，這些ETH分別包括Jump Crypto從Lido中解除質(zhì)押的ETH、多次從其他錢(qián)包中轉(zhuǎn)移的ETH等。
目前，Jump Crypto錢(qián)包仍持有價(jià)值1.01億美元wstETH和800萬(wàn)美元的RETH，正處于解除質(zhì)押過(guò)程中，97%的倉(cāng)位主要由USDC、USDT等穩(wěn)定幣組成。
Jump Crypto或因CFTC調(diào)查退出加密領(lǐng)域
Jump Crypto在加密市場(chǎng)的頻繁異動(dòng)現(xiàn)象引發(fā)社區(qū)猜測(cè)，一周之內(nèi)拋售了價(jià)值數(shù)億美元的ETH是否準(zhǔn)備退出加密領(lǐng)域。去年5月，彭博社就報(bào)道稱(chēng)，因監(jiān)管原因Jump Crypto正在縮減加密業(yè)務(wù)，或?qū)⑼顺雒绹?guó)市場(chǎng)。
而與Jump Crypto相關(guān)的官推@Jump Crypto、@Jump Crypto Engineering、@Jump Trading的社交媒體賬號(hào)已分別在2023年9月、2023年5月、2021年9月停止了更新。
這更加印證了用戶(hù)的猜想，Jump Crypto出售大量資產(chǎn)的行為或是在為退出加密領(lǐng)域做準(zhǔn)備。
結(jié)合此前其被美國(guó)CFTC調(diào)查之事，本就恐慌的加密市場(chǎng)正在傳言其加密相關(guān)業(yè)務(wù)或?qū)⒈魂P(guān)停。
今年6月被爆出，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)CFTC正在對(duì)Jump Crypto的加密貨幣業(yè)務(wù)（交易和投資活動(dòng)）進(jìn)行調(diào)查，因?yàn)镾EC對(duì)Terra提起的民事訴訟中，有投資者指控Jump Crypto或與Terra崩盤(pán)案有關(guān)。
根據(jù)法庭訴訟文件顯示，投資者指控Jump Crypto參與了Terra（UST）的欺詐計(jì)劃，二者合謀操縱UST價(jià)格以誤導(dǎo)投資者UST可以維持價(jià)格穩(wěn)定，實(shí)際上背后是機(jī)構(gòu)在操縱。Jump Crypto從本次操縱中獲利近13億美元。
不過(guò)，報(bào)道也指出，CFTC的這項(xiàng)調(diào)查并不意味著Jump Crypto存在任何違法行為。截至目前，關(guān)于Jump Crypto的調(diào)查也未公開(kāi)有新進(jìn)展。
在CFTC調(diào)查Jump Crypto消息公布4天后，在Jump Crypto任職總裁已有三年多的Kanav Kariya就宣布辭職。
Jump Crypto從輝煌到隕落？
作為全球知名高頻交易公司Jump Trading的專(zhuān)門(mén)從事加密貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的部門(mén)，Jump Crypto從出生就自帶光環(huán)。
2021年，Jump Trading完成第七支投資基金募資，這只基金共募資3.5億美元，創(chuàng)下該公司基金的募資記錄，其宣布組建了加密投資部門(mén)Jump Crypto，并將第七支投資基金的40%投向加密貨幣領(lǐng)域，擔(dān)任Jump Crypto總裁的是年僅26歲的Kanav Kariya。
根據(jù)Kariya之前的說(shuō)法，Jump Crypto曾約擁有大約140名員工，其中100多名是開(kāi)發(fā)人員。
背靠Jump Trading，Jump Crypto在加密領(lǐng)域一直是重要的市場(chǎng)參與者，并以做市商和投資者的身份參與主導(dǎo)了多個(gè)知名加密項(xiàng)目的投資和孵化，參與的項(xiàng)目包括Solana，以及Wormhole、Pyth、Serum，Avalanche等，可謂一度是加密市場(chǎng)方向的領(lǐng)導(dǎo)者。
但進(jìn)入2022年后，Jump Crypto像是在經(jīng)歷水逆一般，遭遇了一系列危機(jī)，孵化的項(xiàng)目Wormhole被盜，Terra和FTX的倒塌等，導(dǎo)致資金損失嚴(yán)重。
2022年2月，Jump Crypto投資孵化的跨鏈橋Wormhole遭遇黑客攻擊，損失金額超過(guò)3億美元，所有損失由該團(tuán)隊(duì)來(lái)負(fù)責(zé)。后來(lái)，Wormhole從Jump Crypto脫離，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。
同年5月，作為T(mén)erra的主要投資者，隨著該生態(tài)系統(tǒng)的崩盤(pán)，Jump Crypto不但要面對(duì)巨額損失，還面臨著該公司與Terra合作操縱UST幣價(jià)的刑事訴訟指控。
同年11月，F(xiàn)TX垮臺(tái)，作為FTX的投資人，Jump Crypto在FTX破產(chǎn)中損失了2.06 億美元，是除FTX或Alameda外所有公司中損失金額最大的。
這些危機(jī)導(dǎo)致Jump Crypto損失嚴(yán)重，隨后，2023年5月Jump Crypto被傳出因監(jiān)管原因表示縮減了加密貨幣業(yè)務(wù)（如拆分Wormhole），并計(jì)劃退出美國(guó)市場(chǎng)。
隨著越來(lái)越多的做市商進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)變得異常激烈，Wintermute、DWF Labs等做市商后來(lái)者快速崛起，蠶食了市場(chǎng)份額，導(dǎo)致曾風(fēng)光無(wú)限的Jump Crypto在近年來(lái)地位不斷下滑。
根據(jù)Rootdata數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，Jump Crypto參與投資的加密項(xiàng)目有91個(gè)，其中領(lǐng)投的項(xiàng)目有31個(gè)，但進(jìn)入2023年以后投資的項(xiàng)目?jī)H有15個(gè)。
除了投資項(xiàng)目數(shù)量的減少，Jump Crypto員工人數(shù)也在縮減，根據(jù)領(lǐng)英數(shù)據(jù)顯示，該部門(mén)員工人數(shù)現(xiàn)還有20人左右，近半年內(nèi)，人數(shù)減少了19%。
盡管Jump Crypto影響力不如以前，但是從Jump Trading及Jump Crypto團(tuán)隊(duì)離職的人員發(fā)起或參與的項(xiàng)目依舊主導(dǎo)著加密行業(yè)的發(fā)展及趨勢(shì)。
如4月份以30億估值完成2.25億美元融資的并行EVM項(xiàng)目Monad，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員均來(lái)自Jump Trading，其中創(chuàng)始人Keone Hon曾是Jump Trading的研究負(fù)責(zé)人，在該公司工作了8年之久，另一位聯(lián)創(chuàng)James Hunsaker是Jump Trading的高級(jí)軟件工程師,還是PythNetwork的核心維護(hù)人員。
